التحويل غير المشروع للأموال أمثلة على
أمثلة
- 58- وقد وافقت الحكومة الأوكرانية على برنامج من التدابير الشاملة لمكافحة التحويل غير المشروع للأموال من أوكرانيا ولإعادتها إلى بلدانها الأصلية.
- (د) تشديد المراقبة في حالة التحويل غير المشروع للأموال إلى المؤسسات المالية وخدمات البريد العمومية ومؤسسات التأمين وكذلك أي شخص مستقل يقوم بأنشطة مالية باسم كيان اعتباري أجنبي؛
- فأمر المكتب الوطني للمساءلة الذي أصدره رئيس باكستان يمنع التحويل غير المشروع للأموال ويلزم موظفي المصارف بإبلاغ سلطات المكتب الوطني للمساءلة بأية معاملة شاذة.